พระราชบัญญัติองค์กรที่มีอิทธิพลและคอรัปชั่นแร็กเก็ตเทียร์ (RICO)กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐที่กำหนดเป้าหมายการก่ออาชญากรรมและอาชญากรรมปกขาว นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ในปี 1970 ได้มีการใช้อย่างกว้างขวางและประสบความสำเร็จในการดำเนินคดีกับบุคคลและองค์กรหลายพันคนในสหรัฐอเมริกา
Quiz Criminality and Famous Outlaws เมื่อไหร่ที่ผ้าพันคอเป็นที่นิยมครั้งแรก? เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติควบคุมอาชญากรรมปี 1970 พระราชบัญญัติองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการฉ้อโกงและแร็กเก็ตเทียร์ (RICO) ทำให้การได้มาดำเนินการหรือรับรายได้จากองค์กรโดยผิดกฎหมายผ่านรูปแบบกิจกรรมการฉ้อโกง มุ่งไปสู่กิจกรรมทางอาญาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลักการพื้นฐานของ RICO คือการพิสูจน์และห้ามรูปแบบการก่ออาชญากรรมที่ดำเนินการผ่าน“ องค์กร” ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าเป็น“ บุคคลหุ้นส่วน บริษัท สมาคมหรือนิติบุคคลอื่น ๆ และใด ๆ สหภาพหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในความเป็นจริงแม้ว่าจะไม่ใช่นิติบุคคลก็ตาม”
ภายใต้ RICO เป็นอาชญากรรมสำหรับบุคคลที่จะอยู่ใน“ องค์กร” ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการฉ้อโกงแม้ว่าการฉ้อโกงจะกระทำโดยสมาชิกคนอื่น ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะมาตรา 1962 ของ RICO ห้ามมิให้“ บุคคลใด ๆ ” จาก: (ก) ใช้รายได้ที่ได้รับจากรูปแบบการฉ้อโกงหรือจากการรวบรวมหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในวิสาหกิจที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างรัฐ (b) การได้มาหรือดำรงไว้โดยรูปแบบของกิจกรรมการฉ้อโกงหรือโดยการรวบรวมหนี้ที่ผิดกฎหมายผลประโยชน์ในวิสาหกิจที่มีผลต่อการค้าระหว่างรัฐ (c) ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างรัฐผ่านรูปแบบของกิจกรรมฉ้อโกงหรือโดยการรวบรวมหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ (ง) สมคบคิดที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี้
เพื่อให้บุคคลหรือองค์กรถูกตัดสินว่ามีการฉ้อโกงภายใต้ RICO จะต้องมีการพิสูจน์ "รูปแบบ" ของการกระทำความผิดที่ผิดกฎหมายซึ่ง RICO กำหนดว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาที่ระบุไว้อย่างน้อยสองครั้งภายในระยะเวลา 10 ปี RICO ให้คำจำกัดความของการฉ้อโกงในลักษณะที่กว้างมากและรวมถึงความผิดหลายอย่างที่โดยปกติแล้วไม่ได้ละเมิดกฎเกณฑ์ของรัฐบาลกลางเช่นการกระทำหรือการคุกคามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมการลักพาตัวการพนันการวางเพลิงการปล้นการติดสินบนการกรรโชกหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือยาอันตรายอื่น ๆ
นอกจากนี้ RICO ยังแสดงรายการความผิดของรัฐบาลกลางจำนวนมากที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นการฉ้อโกง: การติดสินบนการติดสินบนจากกีฬาการปลอมแปลงการยักยอกเงินจากกองทุนสหภาพการกู้ยืมเงินการฉ้อโกงทางไปรษณีย์การฉ้อโกงทางสายการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมการค้าบุหรี่เถื่อนการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ การฉ้อโกงการล้มละลายการละเมิดยาเสพติดและการทำอนาจาร ตราบใดที่“ กิจกรรมการฉ้อโกง” เป็น“ การเรียกเก็บเงิน” หรือ“ ฟ้องร้องได้” ภายใต้กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องจะมีการเรียกเก็บเงินจาก RICO ที่สำคัญ
RICO สร้างความผิดและบทลงโทษที่สูงกว่าและเกินกว่าที่กำหนดไว้สำหรับความผิดทางอาญาเฉพาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรที่ผิดกฎหมายซึ่งดำเนินการในการฉ้อโกง บทลงโทษทางอาญาสูงสุดสำหรับการละเมิด RICO รวมถึงการปรับ 25,000 ดอลลาร์และจำคุกเป็นเวลา 20 ปี บทลงโทษเหล่านี้กำหนดไว้เหนือบทลงโทษทางอาญาที่เกิดจากความผิดที่สำคัญสองหรือมากกว่าที่บุคคลหรือองค์กรได้กระทำในช่วงเวลา 10 ปี นอกเหนือจากบทลงโทษทางอาญาแล้วยังมีบทบัญญัติการริบที่กำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนต้องริบธุรกิจหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายของตน
นอกเหนือจากการดำเนินการทางอาญาแล้ว RICO ยังอนุญาตให้โจทก์ส่วนตัวและรัฐบาลหาทางแก้ไขในการดำเนินการทางแพ่ง อันที่จริงแล้วประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดของ RICO ก็คือรัฐบาลสามารถยึดและยึดสิ่งที่เห็นว่าเป็นเงินของอาชญากรรมผ่านศาลแพ่ง RICO อนุญาตให้รัฐบาลหรือประชาชนส่วนบุคคลฟ้องคดีแพ่งเพื่อขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินกำหนดบทลงโทษหรือให้คำสั่งคุ้มครองบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ "รูปแบบการฉ้อโกง" บทบัญญัติการดำเนินการทางแพ่งของ RICO สามารถ: บังคับให้จำเลยริบผลประโยชน์ใด ๆ ในทรัพย์สิน จำกัด จำเลยจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการลงทุนบางอย่างในอนาคตหรือยุบหรือจัดองค์กรใหม่บทลงโทษเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับรากฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรของการสมคบคิดทางอาญาที่กำลังดำเนินอยู่
ในส่วนที่เกี่ยวกับการริบทรัพย์สินรัฐสามารถยึดทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจากอดีตส่วนหนึ่งการประยุกต์ใช้สาเหตุที่เป็นไปได้ว่าทรัพย์สินนั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาทางอาญากับจำเลย ในทางตรงกันข้ามกับการดำเนินคดีทางอาญาซึ่งภาระการพิสูจน์อยู่เหนือข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลมีเพียงมาตรฐานการพิสูจน์ที่น้อยกว่านั่นคือความสมดุลของความน่าจะเป็นเท่านั้นที่จำเป็นต้องมีภายใต้บทบัญญัติทางแพ่งของ RICO ความน่าสนใจของแนวทางนี้คือความรับผิดชอบในการพิสูจน์เปลี่ยนไปอยู่ที่จำเลยซึ่งต้องพิสูจน์ว่าทรัพย์สินได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย คำสั่งของ RICO ทางแพ่งสามารถห้ามไม่ให้บุคคลเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจหรือกิจกรรมบางอย่างที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้นหากประสบความสำเร็จผู้เสียหายอาจชดใช้ค่าเสียหายได้ (นั่นคือจำเลยต้องจ่ายเงินให้โจทก์สามเท่าของค่าเสียหายรวมทั้งค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่ถูกกำหนดโดยศาล)
แม้ว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรสำหรับอัยการของรัฐบาลกลางในการทำความเข้าใจและรวม RICO ไว้ในชุดเครื่องมือในการดำเนินคดี แต่มาตราดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างมาก ภายในปี 1990 มีการตัดสินลงโทษผู้ก่ออาชญากรรมรายใหญ่และรายย่อยมากกว่า 1,000 รายและได้รับโทษจำคุกที่ยาวนานภายใต้ RICO มันพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งในการติดตามผู้นำระดับสูงของเครือข่ายอาชญากรรมที่ถูกกำจัดออกไปจากการกระทำผิดทางอาญาส่วนบุคคลที่สมาชิกระดับต่ำกระทำผิดก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้จากอัยการ
แม้ว่าจุดประสงค์ดั้งเดิมของ RICO คือเพื่อจัดการกับอาชญากรรมที่ก่ออาชญากรรม แต่ถ้อยคำกว้าง ๆ ของธรรมนูญของ RICO นั้นหมายความว่าบทบัญญัติทั้งทางอาญาและทางแพ่งของ RICO ถูกนำไปใช้กับความผิดและจำเลยที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะที่มักเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม จำเลยคนอื่น ๆ ของ RICO รวมถึงผู้ประท้วงต่อต้านการปิดบังวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่และเจ้าของร้านหนังสือสถาบันการเงินนักการเมืองแพทย์และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
คดีในศาลยังขยายขอบเขตการเข้าถึงของ RICO ในเมืองSedima, SPRL v. Imrex Co. (1985) ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาสรุปว่า RICO ไม่ได้ จำกัด เฉพาะการก่ออาชญากรรม แต่อาจนำไปใช้กับธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัท Sedima ของเบลเยียมได้ยื่นฟ้อง Imrex ในศาลแขวงสหรัฐในปี 2525 โดยอ้างว่า Imrex ได้เพิ่มราคาและค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเตรียมใบสั่งซื้อและใบลดหนี้ที่ฉ้อโกง เดิมการดำเนินการดังกล่าวถูกยกฟ้องโดยศาลล่างเนื่องจากไม่มีการบาดเจ็บของ RICO เกิดขึ้นและคำตัดสินของศาลถือเป็นอุทธรณ์
อย่างไรก็ตามศาลฎีกาได้กลับคำตัดสินอุทธรณ์โดยขยายขอบเขตของ RICO อย่างมากและเริ่มดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งและทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากการตัดสินใจนี้ RICO ถูกใช้โดยรัฐบาลมากขึ้นในการดำเนินคดีกับกลุ่มปกขาวและอาชญากรรมขององค์กรตลอดจนการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งกระทำโดย บริษัท ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรม
